高雄虚拟货币洗钱诈骗遭逮
此前《加密城市》曾报导，台湾自 2017 年以来，每年平均有 2 万多件诈欺案，且案件量成长速度飞快，直至去年已经飙升到近 3 万件，据统计全台目前仅有 6% 的民众，到目前为止还没有收到过诈骗电话或简讯。
新北警为还赌债竟扮假币商？台湾诈骗究竟有多猖獗，惨烈现况带你看懂
而近日，在一起由高雄检警联合破获的虚拟货币洗钱案中，更是能看出台湾诈骗有多猖獗和嚣张。
据台媒《联合新闻网》报导，高雄市新兴分局在去年 12 月接获银行的帐户异常通报，有异常帐户在去年 11 月至 12 月期间，以虚拟货币币商为名目，在银行帐户中前後提领超过 1 亿元台币，新兴分局与刑大科侦队在接获通报後，随即成立专案小组，并沿着该帐户的汇款交易资料循线追查，最终发现受害人数高达 119 名。
在新兴分局报请高雄地检署检察官郑益雄指挥侦办後，专案小组透过调阅超商、银行监视器等方式，在 12 月成功找到犯嫌王姓兄弟，并在嫌犯於银行提领 1,600 万巨额赃款时，当场将其抓获。
拍照存证嚣张比 YA
离谱的是，王男兄弟在被警方逮捕并拍存证时，竟然还嚣张的比 YA，毫无被抓的紧张感，这是因为，两人所在集团的成员此前已有多次被逮，但犯嫌也很狡诈，在每次诈取受害人钱财後，都会将赃款提领後转入交易所购买虚拟货币，并随机转至预备好的钱包，最终导致即使落网，只要辩称是「为对方买币」，警方在没有证据的情况下也只能在讯问後放人。
所幸，本次两兄弟算是「翻车了」，因为提领的 1,600 万台币数额巨大，无法交代清楚来源，最终遭警方移送法办。此外，检警还循线追查到台北市住宅区内的洗钱水房，并随即派员持搜索票及拘票兵分多路，在高雄市、台北市等地，将共犯高女、高姓兄弟、黄男、丁男、陈男、林男共计 7 人拘提到案。
在洗钱水房中，专案小组查扣犯案用的手机 10 支、笔记型电脑 2 台、点钞机 1 部、金融卡、帐户存摺、612 万 8 千元的现金，以及 188791.8 颗稳定币泰达币 $USDT（换算台币约 575 万 8 千元）。
9 人集团被抓後，全案依涉嫌刑法诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪嫌，移送高雄地方检察署侦办，最终在讯後，王姓哥哥、高姓兄弟 3 人遭声请羁押获准，其余 6 人及王姓弟弟则以 5 至 15 万元左右交保。
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